证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-114
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于“精装转债”回售的第三次请示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息知道内容的委果、准确和完竣，莫得缝隙记
载、误导性证明或要紧遗漏。
十分请示：
“精装转债”。截止本公告密出前的临了一个往改日，“精装转债”的收盘价高于本
次回售价钱。投资者遴荐回售可能会带来失掉，敬请投资者疑望风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月
会，差别审议通过了《对于可转债募投容貌结项、阻隔并将节余召募资金长期补充
流动资金的议案》。证据《深圳中天精装股份有限公司公设置行 A 股可休养公司债
券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“精装转债”的附加回
售条目告成。现将“精装转债”回售相关事项公告如下：
一、回售条目详尽
（一）导致回售条目告成的原因
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券捏有东说念主会议和
公司 2024 年第五次临时鼓励大会，差别审议通过《对于可转债募投容貌结项、阻隔
并将节余召募资金长期补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于初度公设置行股票部分募投项
目及可转债募投容貌结项、阻隔并将节余召募资金长期补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-096）。
证据《深圳证券来去所股票上市功令》章程，经鼓励大会批准变更召募资金投资
项指标，公司应当在鼓励大理会事后二十个往改日内赋予可休养公司债券捏有东说念主一次
回售的权益。同期，证据《召募说明书》的商定，“精装转债”的附加回售条目告成。
（二）附加回售条目
证据公司《召募说明书》的商定，附加回售条目具体如下：
“若公司本次刊行的可休养公司债券召募资金投资项指标实行情况与公司在募
集说明书中的应承情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资
金用途的，本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主享有一次回售的权益。可休养公司债券
捏有东说念主有权将其捏有的一说念或部分可休养公司债券按照债券面值加当期应计利息的
价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件欢乐后，不错在公司公告后的附加回售陈诉
期内进行回售，本次附加回售陈诉期内虚假行回售的，自动丧失该回售权。”
（三）回售价钱
证据公司《召募说明书》的商定，当期应计利息的臆测公式为：
IA = B × i × t / 365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可休养公司债券票面总
金额；
i 为可休养公司债券往常票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年
t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。
臆测可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。
由上可得“精装转债”本次回售价钱为 100.778 元/张（含息、税）。
证据相关税收法律和律例的相关章程，对于捏有“精装转债”的个东说念主投资者和证
券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.622 元/张；对于捏有“精装转债”的
及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本体可得为 100.778 元/张；对
于捏有“精装转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售本体可得为 100.778 元/张。
（四）回售权益
“精装转债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
“精装转债”捏有东说念主可回售部分简略一说念未转股的“精装转债”。
二、回售举止和付步地样
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券来去所股票上市功令》《深圳证券来去所上市公司自律监管引导
第 15 号——可休养公司债券》等相关章程，经鼓励大会批准变更召募资金投资容貌
的，公司应当在鼓励大理会事后二十个往改日内赋予可休养公司债券捏有东说念主一次回售
的权益，相关回售公告至少发布三次。其中，在回售实行前、鼓励大会有盘算公告后五
个往改日内至少发布一次，在回售实行技能至少发布一次，余下一次回售公告的发布
时辰视需要而定。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售
的公告。
公司已差别于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上知道《对于“精装转债”回售的第一次请示性公告》（公
告编号：2024-106）、《对于“精装转债”回售的第二次请示性公告》（公告编号：
（二）回售事项的陈诉期
诳骗回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售陈诉
期内通过深圳证券来去所来去系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售陈诉
依然阐发，不可取销。如若陈诉当日未能陈诉凯旋，可于次日络续陈诉（限陈诉期内）。
在投资者回售款到账日之前，如已陈诉回售的可休养公司债券发生司法冻结或扣
划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。债券捏有东说念主在回售陈诉期内未进行
回售陈诉，视为对本次回售权的无条件消释。
（三）付步地样
公司将按前述章程的回售价钱回购“精装转债”，公司寄予中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司的相关业务功令，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回
售款划拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的来去
“精装转债”在回售期内将络续来去，但暂停转股，在归拢往改日内，若“精装
转债”捏有东说念主发出来去或转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘苦求的，按照
来去或转让、回售、转股、转托管的端正照拂。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
